Listes des pays publiées par le GAFI

Le GAFI publie des listes de pays qui présentent des défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (LBC/FT/FP). De manière générale, ces listes de pays sont mises et publiées à jour après les Plenières du GAFI en février, juin et octobre. 

Cette liste identifie les pays qui travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de LBC/FT/FP. Lorsque le GAFI place un pays sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus et qu'il est soumis à une surveillance renforcée.

Cette déclaration identifie les pays présentant de graves lacunes stratégiques dans la LBC/FT/FP. Pour tous les pays identifiés comme présentant un risque élevé, le GAFI appelle tous les membres et exhorte toutes les pays à appliquer une diligence accrue et, dans les cas les plus graves, les pays sont appelés à appliquer des contre-mesures afin de protéger le système financier international des risques permanents de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération émanant du pays.