Autres instances internationales

Le GAFI compte 40 membres, dont les pays members comme le Luxembourg, les membres associés et les membres observateurs. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les membres associés du GAFI et les organisations observateurs du GAFI. 

Membres associés du GAFI

Les Organismes régionaux de type GAFI (ORTG) sont des structures qui appliquent, au niveau régional, les standards internationaux du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Ils regroupent plusieurs pays d’une même zone géographique afin d’évaluer leurs dispositifs nationaux, d’accompagner la mise en œuvre des normes du GAFI et de renforcer la coopération entre États. Ensemble, le GAFI et les ORTG forment un réseau mondial couvrant plus de 200 juridictions, garantissant une action coordonnée contre la criminalité financière à l’échelle internationale. 

Liste des membres associés du GAFI :

Organisations observateurs du GAFI

Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive des organisations observateurs du GAFI.

  • Comité de Bâle sur le contrôle bancaire : le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire est l’organisme mondial de référence pour l’élaboration des normes prudentielles applicables aux banques et offre un forum de coopération régulière en matière de supervision bancaire. Il compte 45 membres, regroupant des banques centrales et des autorités de supervision bancaire de 28 juridictions.
  • Conseil de l'Europe : le Conseil de l'Europe, ce sont 46 États membres - 700 millions de citoyens dont la mission est de  promouvoir la démocratie, les droits humains et l’État de droit dans toute l’Europe et au-delà.
  • Groupe Egmont : est un réseau international de cellules de renseignement financier (CRF) qui facilite la coopération et l’échange d’informations entre les CRF pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il joue un rôle crucial dans la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière.
  • Banque centrale européenne : est une institution de l’Union européenne au cœur de l’Eurosystème et du mécanisme de surveillance unique (MSU). Elle effectue différentes missions en étroite coopération avec les banques centrales nationales, au sein de l’Eurosystème, et avec les superviseurs nationaux, au sein du MSU, dans le domaine de la supervision bancaire.
  • Banque mondiale : offre une assistance technique aux pays pour renforcer leurs capacités en matière de LBC/FT et réalise des évaluations de la conformité des pays aux normes internationales en matière de LBC/FT, souvent en collaboration avec le Fonds Monétaire International (FMI). Ces évaluations aident les pays à identifier les lacunes et à améliorer leurs systèmes. La Banque Mondiale encourage également la coopération entre les pays pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Fonds Monétaire International : fournit une assistance technique et des évaluations pour aider les pays à renforcer leurs régimes de LBC/FT. Le FMI a acquis une expérience de plusieurs décennies dans ces domaines. Il a contribué à l’élaboration de mesures de LBC/FT/FP, au niveau international et dans les dispositifs de ses pays membres.
  • Organisation de Coopération et de Développement Economiques : est un forum stratégique et un centre d’expertise unique en matière de données, analyses et bonnes pratiques dans le domaine des politiques publiques. L’OCDE vise à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier. 
  • Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe :  œuvre pour la stabilité, la paix et la démocratie, au service de plus d’un milliard de personnes dans sa région. Elle y parvient grâce à un dialogue politique fondé sur des engagements communs et à un travail concret sur le terrain qui produit des effets durables. Ses activités couvrent un large éventail de questions de sécurité et sont mises en œuvre par les opérations et projets de terrain de l’OSCE dans l’ensemble de la région de l’Organisation.
  • Nations Unis (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)) : Le mandat de l’ONUDC couvre un large éventail de questions interconnectées, notamment :
    • La drogue et la santé : mettre l’accent sur une meilleure prévention, des traitements et des soins adaptés à l’usage de drogues, ainsi que renforcer la coopération internationale en matière d’application de la loi pour lutter contre le trafic de drogues illicites.
      • La criminalité organisée et le trafic : combattre diverses formes de criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains (notamment à travers la « Campagne Cœur Bleu »), la contrebande de migrants, le trafic d’armes à feu et les marchés illicites.
      • La corruption: promouvoir des cadres juridiques, politiques et institutionnels efficaces pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent, en servant souvent de gardien de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC).
      • La prévention du terrorisme : aider les États membres à mettre en place des réponses judiciaires efficaces et fondées sur l’état de droit face au terrorisme.
      • Prévention du crime et la réforme de la justice pénale : promouvoir des systèmes de justice pénale équitables, efficaces et respectueux des droits humains, y compris par des travaux sur la réforme des prisons et la prévention de la violence.
      • Le travail de ONUDC est guidé par des mandats basés sur l'état de droit. Suivant ces mandats, l’ONUDC rassemble et analyse des faits qui mettent en évidence les tendances et qui servent de base à toute action. Ce travail basé sur la recherche leur permet d'identifier et de répondre aux besoins critiques qui se présentent.

Publications d'UNODC (liste non exhaustive)

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