Documents publiés par le GAFI

2025

• État des lieux global des risques en matière de financement du terrorisme (en EN) (en FR)
• Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers_2025 (en EN)
• Détection, la perturbation et l'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants en ligne 2025 (en FR) (en EN)

2023

• Meilleures pratiques pour la lutte contre l'abus d'organisations à but non lucratif 2023 (en FR) (en EN)
• Recovering International Proceeds of Crime through Inter-Agency Networks 2023 (en EN)
• Misuse of Citzenship and Residency by Investment Programmes 2023 (en EN)
• Crowdfunding for Terrorism Financing 2023 (en EN)
• Lutte contre le financement des rançongiciels 2023 (en FR) (en EN)
• Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud 2023 (en EN)
•  Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market 2023 (en EN)
• Blanchiment d'argent provenant du fentanyl et des opioïdes synthétiques (en FR et EN)

2022

• Risques de BC/FT associés au trafic illicite de migrants_2022 (en FR et EN)

2021

• BC générés par les crimes contre l'environnement 2021 (en FR et EN)
• Ethnically or Radically Motivated TF 2021 (en EN)
• Trade Based ML: Risk Indicators 2021 (en EN)

2020

•  Update: COVID-19 Related ML/TF Risks 2020 (en EN)
• Rapport_BC basé sur le commerce: tendances et évolution 2020 (en FR et EN)
• BC et commerce illégal d'espèces sauvages 2020 (en FR et EN)
• Covid-19 Related ML/TF Risks and Policy Responses 2020 (en FR et EN)

2019

• Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons 2019 (en EN)

2018

• Financial Flows from Human Trafficking 2018 (en EN)
• Professional Money Laundering 2018 (en EN)
• Concealment of Beneficial Ownership 2018 (en EN)
• Financing of Recruitment for Terrorist Purposes 2018 (en EN)

• Money Laundering National Risk Assessment Guidance 2024 (en EN)
• Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements 2024 (en EN)

2023

• Beneficial Ownership of Legal Persons 2023 (en EN)

2022

• Risk-based Approach Guidance for the Real Estate Sector 2022 (en FR)

2020

• Virtual Assets Red Flag Indicators of ML/TF 2020 (en EN)

2019

• Lignes directrices de l'approche fondée sur les risques pour les PSSF 2019 (en FR et EN)

2018

• TF Risk Assessment Guidance 2018 (en EN)

2013

• National ML/TF Risk Assessment 2013 (en EN)

2025

• Money laundering national risk assessment tool kit - Annexes A-C

Rapport d'évaluations mutuelles publiés par le GAFI