GAFI

Le  Groupe d'action financière (GAFI), organisme intergouvernemental indépendant dont le siège se trouve à Paris créé en 1989 à l'initiative du G7, constitue l’organe international de référence en matière d’élaboration de politiques et de définition de normes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment (LBC), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération d’armes de destruction massive (FP). Ses 40 Recommandations fondent les cadres juridiques et réglementaires que les États mettent en œuvre pour prévenir ces risques.

Le GAFI ne dispose d’aucun pouvoir coercitif à l’égard des États ni du pouvoir de les poursuivre et d'infliger des sanctions pécuniaires. Il veille toutefois au respect de ses normes au moyen d’un mécanisme rigoureux d’évaluation par les pairs, dénommé processus d’évaluations mutuelles, basé sur une méthodologie adoptée par ses États membres.

Lorsqu’un pays ne met pas en œuvre de manière satisfaisante les normes du GAFI, ce dernier peut le désigner publiquement en l’inscrivant sur l’une de ses deux listes de suivi, communément appelées les « liste grise » et « liste noire ». Une telle inscription entraîne un renforcement significatif de la surveillance internationale et peut avoir des répercussions défavorables sur la réputation du pays concerné ainsi que sur ses relations et opérations financières internationales.